Монако начало масштабную проверку крупнейших банков и управляющих компаний княжества, пытаясь выйти из серого списка Гр

Расширение оперативного обмена информацией между органами финансовой разведки и профильными структурами в Азербайджане

Расширение оперативного обмена информацией между органами финансовой разведки и профильными структурами в Азербайджане

Северная Корея 16-й год подряд включена в категорию «юрисдикции высокого риска» в сфере отмывания денег и финансирования

Уровень соответствия Азербайджана стандартам Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) Комит

Повышен уровень соответствия Азербайджана международным стандартам в сфере противодействия легализации имущества, получ

Правительство Ирака официально включило ливанскую «Хезболлу» и организацию йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список тер

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек, известный своей сдержанностью, 4 ноября, на встрече, организованной Ассоциацией

Евросоюз рассматривает возможность включения России в «серый список» стран, принимающих недостаточные меры по борьбе с

БАКУ /Trend/ - Развитие горнодобывающего сектора в Иране на 13 процентов будет невозможно без решения проблемы присоеди